Уклонение от уплаты налогов станет таким же преступлением, как отмывание доходов
1157В Росфинмониторинг подготовили законопроект, которым предлагается расширить понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. К отмыванию доходов авторы документа хотят отнести невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств или имущества организации (индивидуального предпринимателя), за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Кроме того предусмотрено снижение в десять раз (до шести миллионов до 600 тысяч рублей) пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Также вводится понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере – от шести миллионов рублей.
В документе предусмотрено право Росфинмониторинга на отслеживание денежных переводов и ряда операций, связанных со страхованием и перестрахованием, на сумму от трех миллионов рублей. Банкам придется выдавать налоговым органам справки о наличии счетов и вкладов (в настоящее время только счетов), об остатках денежных средств на них и выписки по операциям с ними организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сейчас только организаций и ИП).
Поправками банковская тайна включается в перечень гражданских прав, которые могут быть ограничены при проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании судебного решения. При этом служащим банков запретят разглашать сведения о фактах предоставления информации органам, производящим оперативно-розыскную деятельность.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.