На Кубани раскрыта коррупционная схема по легализации 1,5 миллиардов рублей
1108В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о легализации почти 1,5 миллиардов рублей Россельхозбанка в отношении руководителей крупного агропромышленного комплекса.
Пресс-служба ГУМВД по Южному федеральному округу сегодня сообщила, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1,49 миллиарда рублей».
По версии следствия, в 2006 – 2010 годах два руководителя компании, «давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений». В документах при этом указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
В МВД подчеркивают, что «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось».
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.