Арестованы подозреваемые в хищении из бюджета РФ четырех миллиардов рублей
1506В Санкт-Петербурге правоохранители совместными усилиями пресекли деятельность преступной организации численностью более 15 человек, действовавшей на территории города и области с 2008 года. Злоумышленники создали ее для совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета. Об этом сегодня вечером сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, злоумышленники, в число которых входили различные специалисты, в том числе адвокаты, владеющими специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права, в период с 2008 года похитили из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС около четырех миллиардов рублей от имени 39 юридических лиц. Чтобы придать осуществлению финансово-хозяйственной деятельности видимости законности, члены ОПГ использовали более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
В настоящее время по данным фактам возбуждены два уголовных дела по ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). С 12 по 15 февраля текущего года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования проведено более 25 обысков по местам жительства подозреваемых. Изъяты ценные бумаги на сумму свыше 30 миллионов рублей, а также большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
В совершении указанных преступлений подозреваются шесть человек, в том числе 34-летний Марк Броновский, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества. Они задержаны. Судами удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.