Задержаны «теневые» финансисты, обналичившие до 25 миллиардов рублей
1596В МВД сообщили о задержании в Москве «теневых» финансистов. Уже установлено, что ими обналичено более двух миллиардов рублей. Предполагается, что при дальнейших проверках эта сумма может возрасти до 25 миллиардов. По местам работы и жительства злоумышленников проведены обыски. Оперативные мероприятия коснулись нескольких столичных банков, среди которых «Мастер-банк», «Судостроительный банк», «Золостбанк», АКБ «Стратегия».
Во время обысков изъято более 500 печатей. Среди них – гербовые органов Федеральной налоговой службы, префектуры Москвы, штампы бюро технической инвентаризации, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность. Некоторым задержанным уже предъявлены обвинения, кое-кто из них начал давать показания.
Фигуранты дела создавали фирмы-однодневки, которые переводили на счета коммерческих банков деньги. После этого средства поступали на счета других компаний и обналичивались. Полицейские пока что не называют имена и должности задержанных, среди которых организаторы преступных схем и рядовые исполнители. Предполагается, что удастся доказать вину и руководителей финансовых учреждений.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.