На обналичке семи миллиардов попались нелегальные финансисты
1373ГУ МВД России по Волгоградской области установило, что нелегальные финансисты за три года обналичили более семи миллиардов рублей. При проведении операции задержаны 13 жителей города Волжского, которые занимались инкассированием и обналичиванием денежных средств. Предполагается, что группировка получила доход не менее 50 миллионов рублей.
Следствие считает, что услуги группировки использовали различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, которые пытались скрыть доходы, подлежащие налогообложению. В ходе обысков, проведенных оперативниками, удалось обнаружить и изъять печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентскую базу данных, бухгалтерские документы.
Самых активных участников банды задержали по ст. 91 УПК РФ. За незаконную банковскую деятельность в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.