За «обналичку» шести миллиардов рублей вынесены первые приговоры
2228В Москве четверо человек признаны виновными по громкому делу о незаконной банковской деятельности. Суд установил, что в течении трех лет Владимир Романов и его сообщники Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова занимались инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Только в 2008-2009 годах преступной группе удалось обналичить более шести миллиардов рублей. При этом доход злоумышленников превысил 121 миллион рублей.
МВД РФ сообщило, что «их деятельность заключалась в осуществлении бесперебойной работы платежных терминалов путем пополнения денежными средствами счетов агентов в системе ОСМП с последующим списанием данных средств на счета клиентов, которые, в свою очередь, пополняли счета путем внесения наличных средств в платежные терминалы».
В результате Романову назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Конякин и Кевлишвили получили по полтора года лишения свободы со штрафами в 500 тысяч рублей, а Барсукова – год колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.